2 empleados del fondo de pensión Protección y la compañía fueron multados por el Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV). Comprar y vender acciones de Nubank desde la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
De acuerdo con el pliego de cargos formulado, entre el 19 y 31 de marzo de 2020 Protección, por conducto de los otros dos investigados, impartió órdenes para la ejecución de 627 operaciones de compra de las acciones de AAAA, BBBB y CCCC.
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Se encontró que los traders manipularon las cotizaciones de las acciones de Preferencial Grupo Sura, Cemargos y Preferencial Bancolombia.
El AMV multó con $70 millones y 9 meses de suspensión a José Luis Bermúdez Bermúdez y con $50 millones y 6 meses de suspensión a José Luis Restrepo Ospina. El fondo de Pensión Protección por su parte recibió una multa por $160 millones.
Según el pliego de cargos, el precio de la especie AAAA presentó una variación de 13.17% durante los últimos minutos de la subasta de cierre del 31 de marzo de 2020, pasando de $24.300 a $27.500 y correspondiendo dicha valoración al cierre de la jornada y a la del primer trimestre de 2020. Así mismo, la variación del precio respecto de la jornada del día anterior correspondió a un aumento de 6.18%, puesto que pasó de $25.900 a $27.500.
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Esa circunstancia generó la activación de alertas en el área de Monitoreo de AMV, que, junto con denuncias y manifestaciones en redes sociales, conllevaron el inicio de la investigación. Como resultado de la indagación adelantada por AMV, se estableció que la actuación del 31 de marzo de 2020 correspondió a una mecánica efectuada por Protección durante las subastas de cierre del 19 al 31 de marzo de 2020 y cinco subastas de volatilidad que se realizaron los días 24, 27 y 30 del mismo mes.
Destacó AMV que, en particular, el 20 de marzo de 2020 a las 14:58:35, por instrucciones de José Luis Restrepo Ospina, se activó una postura de compra que Protección había ingresado en su libro privado de órdenes con una sociedad comisionista de bolsa a las 14:51:11 por 345.000 acciones a $2.500.
Al finalizar la subasta de cierre del 20 de marzo de 2020 el precio indicativo de la acción aumentó un 3.09%, al pasar de $2.425 a $2.500. De similar forma, el 31 de marzo de 2020 al final de la subasta de cierre el precio indicativo aumentó en 10%, pasando de $3.900 a $4.290. El detalle de lo sucedido durante las mencionadas subastas de cierre lo incluyó AMV en el capítulo 3.5. del pliego de cargos.
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