La cadena de almacenes Tierra Santa propiedad de la familia Gebara Karameddin fueron intervenidas a primeras horas de la mañana de hoy 06 de septiembre de 2022. ¿Los Influencers colombianos lavan plata?
Medios locales reportaron que algunas de las sedes en Valledupar, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Montería fueron intervenidas por la Fiscalía, DIAN y Policía.
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¿Almacenes Tierra involucrado en lavado de activos?
Los clientes de estos supermercados de la moda a ‘bajo costo’ vieron que los locales estaban cerrados, cuando a las pocas horas se dieron cuenta que los populares almacenes predominantes en la región Caribe estaban siendo intervenidos.
No es la primera vez que Tierra Santa es intervenido por las autoridades, incluso sobre los entes fiscales reposan archivos sobre posibles actuaciones de enriquecimiento ilícito de esta compañía.
La DIAN Y la Fiscalía han investigado a estos almacenes principalmente por contrabando y lavado de activos.
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Uno de los operativos más grande fue en 2019 en la ciudad de Armenia, donde la DIAN decomisó mercancía extranjera que no había sido reportada.
Tierra Santa se defiende indicando que exempleados han tratado de dañar la imagen de los almacenes, tratando de crear pruebas falsas.
El gerente de Tierra Santa Bilal Gebara dijo en 2019: “No falta el que quiera hacer daño. Estamos prestos a cualquier visita porque no creo que tengamos algún problema. Estamos a paz y salvo con las autoridades”.
Las autoridades han indicado que este grupo empresarial tiene diferentes establecimientos que mueven el dinero entre ellos mismos y hace que el rastreo de dineros ilegales sea más difícil. Además, que las prendas extranjeras, a veces son cambiadas con sello colombiano.
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