La investigación más grande contra los evasores de impuestos alrededor del mundo (PANDORA PAPERS) reveló que el director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira funcionario encargado de perseguir a los corruptos que evaden impuestos fuera de Colombia, tendría empresas y negocios realizados en paraísos fiscales.
El caso más representativo es la empresa creada en Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos donde los contratistas corruptos de MinTic trasladaron los fondos que le habían robado a los niños.
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Los informes indican que el director de la DIAN tiene una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionada desde Dubái.
En 2016, Lisandro Junco Riveira junto con su esposa legalizaron su empresa ‘Cyber Security System Company’ en Delaware, Estados Unidos dicen los documentos de Pandora Papers.
Los informes muestran que ha junio de 2021 esta sociedad fue cancelada por no pagar impuestos, debiendo cerca de 1.770 dólares con las autoridades de Estados Unidos.
Según palabras del propio director de la DIAN, él había trasladado su empresa a Florida. Sin embargo, los registros indican que no está radicada en ese Estado.
“Delaware o Florida, lo importante es que ninguno de los dos es considerado paraíso fiscal ni por Colombia ni por la OCDE”, afirma el director de la DIAN.
Por último, en esta primera entrega la investigación vincula a la empresa del director de la DIAN con SFM Corporate Services, empresa cuestionada por realizar negocios con traficantes de armas italianos, terroristas y corruptos de Zambia.
Algunos Senadores de Colombia ya piden la renuncia del director de la DIAN, pues el funcionario encargado de perseguir a los corruptos evasores de impuestos ahora estaría incluido en esa lista internacional.
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